Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Somos expertos en  Cumplimiento regulatorio, Auditoría, Gestión de riesgos y Capacitación en la materia. 


Contenido de interés

Soluciones 360

Auditoría                

Nuestro objetivo es desarrollar una revisión en las Entidades sobre el cumplimiento en Materia de PLD/FT con base en las Disposiciones de cada sector.

 

Consultoría y Asesoría                

Resolvemos las dudas en materia de PLD/FT por correo electrónico y vía telefónica, respecto a presentación de reportes, contestación de requerimientos, análisis de información, elaboración de actas de asamblea mensuales.

Capacitación                 

En nuestro curso de capacitación anual PLD/FT el/la participante conocerá la importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, sus antecedentes y el régimen de prevención en materia de PLD y FT.

Gestión de Riesgos      

Trabajamos para detectar, evaluar y mitigar los riesgos legales, operativos, de contagio y reputacionales de nuestros clientes a través de metodologías traducidas en sistemas integrados en nuestro modelo de ERP. 

¡Hagamos equipo!

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