Tecnología

  • Nuestro sistema, cumple con las disposiciones de ley y satisface los requerimientos y lineamientos que se mencionan en el apéndice “A-3” del cuestionario aplicable a SOFOM ENR, en la sección VI. SISTEMAS AUTOMATIZADOS.


 Sistema PLD


Captura operaciones y genera reportes en tiempo real y desde cualquier estación de trabajo con acceso a internet. 

Módulos

  • Identificación del cliente
  • Conocimiento
  • Alerta
  • Seguimiento
  • Genera Reportes
  • Proceso de identificación
  • Proceso de seguimiento
  • Detección de riesgo

 Beneficios


Solución automatizada que evalúa, gestiona y mitiga el riesgo LD/FT.


Imagen amigable y didáctica que facilita el trabajo del Oficial de Cumplimiento.


Satisface las necesidades por encima de las obligaciones mínimas de ley.


Garantiza seguridad integral de la información y cumplimiento en tiempo y forma ante autoridades.


Mantiene actualizadas listas de personas bloqueadas, PEP´s, tipos de cambio, nuevas publicaciones, etc., sin incurrir en costos adicionales.


Compatible con cualquier dispositivo que cuente con acceso a Internet.

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