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La primera plataforma en México diseñada para una Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo

No solo es una Auditoría preventiva, sino correctiva, combinando nuestra especialidad con la tecnología.

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360Audit es una:

01

02

SOLUCIÓN

Automatizada para llevar a cabo tu auditoría en Materia de PLD/FT.

HERRAMIENTA

que permite mejor comunicación
y fluidez en el proceso.

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FACILITADOR

de procesos entre el Auditado y Auditor.

La Auditoría de GMC360 se basa en:

 Estándares Mínimos publicados por la CNBV.

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Basada en los lineamientos de Inspección y Vigilancia.

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Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría.

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Norma ISO 19011.

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Modelo Enfoque Basado en Riesgos de GMC360.

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Leyes y Disposiciones aplicables para Sector Financiero.

Somos una firma autorizada por:
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Con quién hemos trabajado

+ de 600 Entidades del Sector Financiero
Nuestros Auditores están Certificados ante la CNBV
Trabajamos a través de 9 etapas para conocer el corazón de tu empresa implementadas en 360Audit

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