360RISK
Apoyamos a las empresas financieras en brindarles transparencia en sus procesos y darles las herramientas más puntuales para lograr tener una adecuada gestión de riesgos.
Una eficiente y planificada Gestión de Riesgo en las empresas, ayuda a prevenir delitos y amenazas financieras, económicas y sociales. Como Entidad Financiera, ¿qué estás haciendo para prevenirlos? Sabemos que, para llevar una adecuada implementación de prevención de Riesgos en Materia de PLD/FT es mucho más impactante, por ello se requiere de un trabajo minucioso, objetivo y específico.
Sabemos que el tema de Gestión de Riesgos suena bastante complejo, pero no te preocupes, nosotros nos encargamos de hacerlo fácil. Te ayudamos a determinar el riesgo de tu empresa y definir las acciones y bases para evitar que tu empresa sea vehículo de delitos como el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
