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HAY EVIDENCIA DE LAVADO DE DINERO EN SINDICATOS: SHCP

ESTA FINTECH TE OFRECE CRÉDITOS DE HASTA 50,000 PESOS SIN COMISIONES

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 37 vistas Crédito Pymes Emprendedores Fintech Fintech México Instituciones Financieras

EL FUTURO NOS ALCANZÓ: CNBV

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 36 vistas Banca de México CNBV Emprendedores Fintech Fintech México Instituciones Financieras

BANXICO ACTIVA EL CODI; INICIA ADIÓS AL EFECTIVO

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 40 vistas Economía Banca de México Banxico CoDi Cobro digital Instituciones Financieras

SINDICATOS Y FIDEICOMISOS, EN LA MIRA DE LA UIF

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 23 vistas Economía Caso de lavado de dinero Fideicomisos PLD Régimen jurídico Sindicato Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

EL SAT PREPARA NUEVO “ACOSO FISCAL” CONTRA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: COPARMEX

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 24 vistas Economía Acoso Fiscal CSD Coparmex Economía Mexicana SAT

TFJA FALLA EN CONTRA DE CNBV; TENDRÁ QUE PAGAR A AHORRADOR DE FICREA

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 153 vistas CNBV Caso Fricrea Caso de fraudes TFJA

DELINCUENTES 'GANAN' 9,231 MDP POR FRAUDES FINANCIEROS

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 114 vistas

Blindarán transacciones con monedas virtuales

Oterces Consultores de México SA de CV, Luis Vazquez
septiembre 2019 — 131 vistas Ley Fintech Monedas Virtuales

HACIENDA ACUSA A KARIME MACÍAS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 90 vistas

PIDEN ERRADICAR CRISIS DE CORRUPCIÓN EN AL

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 135 vistas

Corte española busca juzgar a ex banqueros por lavado de dinero en proyecto turístico de México

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 93 vistas

ALERTA POR RECLAMACIONES EN SOFOMES

PIDEN A ESTADOS COLABORAR EN COMBATE A LAVADO

FINTECH GANAN TERRENO EN ORGANISMOS GLOBALES

HACIENDA DESTACA MARCO LEGAL PARA COMBATIR LAVADO DE DINERO

SAT ADMITE QUE SANCIONES DE LEY ANTILAVADO SON ALTAS

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 214 vistas

SALIÓ DE CONTROL VIOLENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO: SHEINBAUM

septiembre 2019 — 63 vistas CDMX Casos de crimen organizado Violencia

ACUSAN A 11 BANCOS LIBANESES DE PROVEER SERVICIOS FINANCIEROS AL GRUPO TERRORISTA HEZBOLLAH

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 61 vistas

CIERRE DE SOLICITUDES FINTECH EN LA CNBV: UN DÍA COMO CUALQUIER OTRO

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 32 vistas CNVB Comisión Nacional Bancaria y de Valores Créditos Fintech Emprendedores Fintech Fintech México Ley Fintech



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