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INCLUSIÓN E INNOVACIÓN PARA MEJORAR ARQUITECTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PUEDE MEJORARSE: CNBV

Oterces Consultores de México S.A. de C.V., Veronika Corona
marzo 2019 — 39 vistas

UNA DE CADA 3 TERMINALES DE COBRO SON DE UNA FINTECH

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marzo 2019 — 99 vistas

LA DIGITALIZACIÓN ACERCA MÁS AL BANCO A SUS CLIENTES: BANCOPPEL

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marzo 2019 — 38 vistas

EL LAVADO DE DINERO FUE UNA VETA POCO EXPLORADA EN JUICIO AL “CHAPO” GUZMÁN

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marzo 2019 — 39 vistas

ANALIZAN, EN SESIÓN PERMANENTE, REFORMAS A LEYES SECUNDARIAS CONTRA LAVADO DE DINERO Y TERRORISMO

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marzo 2019 — 199 vistas

REGULAR A GIGANTES TECNOLÓGICOS, PRÓXIMO GRAN RETO NORMATIVO DE LA LEY FINTECH

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marzo 2019 — 84 vistas

ESTOS SON LOS DOS RIESGOS PARA LA ECONOMÍA, SEGÚN EL CONSEJO DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO

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marzo 2019 — 44 vistas

HACIENDA REFUERZA MEDIDAS CONTRA LAVADO DE DINERO EN CENTROS CAMBIARIOS

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marzo 2019 — 42 vistas

NÚMERO DE DENUNCIAS DE LA UIF CAYÓ EL ÚLTIMO AÑO DE PEÑA NIETO

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marzo 2019 — 77 vistas

DETECTAN PRESUNTO LAVADO DE DINERO UTILIZANDO BITCOINS EN MÉXICO; CÁRTELES ESTARÍAN VINCULADOS

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marzo 2019 — 136 vistas

BASILEA PIDE A BANCA GESTIONAR RIESGOS POR CRIPTOACTIVOS

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marzo 2019 — 100 vistas

“Un usuario mejor informado tomará mejores decisiones financieras”

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marzo 2019 — 39 vistas

MÉXICO PODRÍA INGRESAR A LISTA NEGRA DE PARAÍSOS FISCALES DE LA UE

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marzo 2019 — 136 vistas

CÓDIGO DIGITAL AYUDARÁ A REDUCIR LA EVASIÓN FISCAL: BBVA BANCOMER

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marzo 2019 — 25 vistas

DENUNCIA AMLO POR LAVADO DE DINERO A EMPRESAS RELACIONADAS CON EL PRI Y GOBIERNO DE PEÑA NIETO

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marzo 2019 — 31 vistas

TRIBUNAL DETERMINA ACTUAR IRREGULAR DE LA CNBV EN CASO FICREA

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marzo 2019 — 42 vistas

REGULACIÓN DE BANXICO CONTRA CRIPTOMONEDAS ATENTA CONTRA LEY FINTECH: ASOCIACIÓN BLOCKCHAIN MX

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marzo 2019 — 51 vistas

BANXICO DEJA EN EL LIMBO REGULACIÓN PARA EL MODELO DE NEGOCIO DE 12 FINTECH

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marzo 2019 — 76 vistas

MÁS FÁCIL LAVAR DE DINERO DE LA CORRUPCIÓN QUE DEL NARCO: AGENCIA ESTADOUNIDENSE

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marzo 2019 — 40 vistas

TENDENCIAS Y LECCIONES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

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marzo 2019 — 46 vistas



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