ASEGURADORAS BAJO LA LUPA DE LA UIF

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En pleno inicio de la 29 Convención de Aseguradores quizás lo más pertinente para aquellas que han tenido o tienen contratos con el gobierno federal es saber que todas, todas sin excepción están siendo investigadas por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que buscan encontrar o descartar actos de corrupción en el otorgamiento de los contratos.

Hace más de un mes que un equipo especializado de la UIF fue encomendado a la difícil tarea de buscar, revisar y cotejar contratos e ingresos de quienes fueron responsables en el sexenio pasado de la contratación de seguros colectivos para personal o para el aseguramiento de inmuebles, por mencionar algunos de los tipos de seguros que se tienen contratados o se dieron en la administración de Enrique Peña.

La investigación según fuentes conocedoras del tema, abarca tanto a funcionarios como a personal de las aseguradoras encargadas de la adquisición de seguros; de acuerdo a los procesos, a cada uno de los involucrados se les revisa el dinero en sus cuentas en busca de recursos que no coincidan con los ingresos de sus sueldos, pero esta revisión puede ir mucho más allá en lo familiar.

Parte de la investigación se originó por un lado, por temas de seguros que estaban o están contratados con aseguradoras que han incumplido el pago de pólizas; hay varios casos de inmuebles del gobierno federal dañados por los sismos de septiembre de 2017 que a la fecha no han sido pagados, la oficial mayor tiene quejas en su escritorio de dependencias de todo tipo, en donde alegan que las aseguradoras no enviaron personal especializado y quieren restaurar en casos con personal poco calificado inmuebles catalogados como patrimonio cultural.

Sólo por mencionar algunas aseguradoras que investigan está Inbursa porque llamaba la atención los seguros en dólares, MetLife, Banorte, Mapfre, todas las que trabajaron o trabajan con el gobierno federal son investigadas para asegurar que no haya habido actos de corrupción que dañaran las arcas federales. Esta investigación dice que llevará tiempo, pero es un hecho de que hoy están en la mira de las autoridades hacendarias, ahí la moneda está en el aire.

Resultados

De acuerdo con la investigación hay tres pequeñitas aseguradoras que fueron plenamente identificadas por realizar operaciones de lavado de dinero con más de 20 empresas fantasmas, contra esas tres pequeñas aseguradoras ya se iniciaron carpetas de investigación para el armado de las denuncias penales, el lavado de dinero detectado considera será más que demostrado, ojalá así sea.

Y en el otro lado de la moneda, los bancos dejaron claro que han sido y seguirán siendo los mejores aliados de cualquier gobierno siempre que den certidumbre y confianza, más allá de que mucho de lo que se declara por parte del presidente es como si siguiera en campaña, la sonrisa de López Obrador en el momento en que el director de HSBC México, Nuno Matos, señalaba su confianza en el país al aceptar ser uno de los bancos internacionales que refinanciarán la deuda de Pemex, era más que elocuente y el mensaje de AMLO de que habrán de retribuir el apoyo, dejó abierta la especulación sobre si los bancos que no participen en el sindicado en las próximas semanas estarán en alguna “lista negra”, ya veremos, por lo pronto la moneda está en el aire.

Fuente: El Financiero

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