BITCOIN SIGUE SIENDO LA HERRAMIENTA PREFERIDA DE LAVADO DE DINERO EN AMÉRICA LATINA

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El aumento en el uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales para limpiar el dinero proveniente de actividades ilícitas, es un llamado a las principales autoridades internacionales y locales para prevenir este tipo de prácticas.

El pasado 23 de abril, agentes del Departamento de Investigaciones sobre Narcóticos (DENARC), lograron la captura de un hombre que manejaba un laboratorio clandestino de minería de criptomonedas en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El hallazgo, tomó por sorpresa a las autoridades, quienes estaban detrás de una investigación vinculada al tráfico de drogas en esta zona.

“Todo indica que puede ser una actividad de minería de bitcoin. Pueden hacer el cambio y el pago para los distribuidores de drogas. También hay posibilidad de estar usando el dinero del tráfico para comprar bitcoins”, declaró un delegado de la Policía en el caso.

En el sitio de la captura, las autoridades se encontraron con 25 máquinas de minería de criptomonedas, que operaban las 24 horas del día. Esta maquinaria de avanzada tecnología, tenía un valor estimado de US$65.000 y de acuerdo a la policía, su origen estaba relacionado con mercancía de contrabando procedente de China.

La minería de criptomonedas, es una modalidad que permite la validación de las transacciones hechas con bitcoins por medio de una red de computadores que demandan un gran gasto de energía. Es de gran atractivo para los criminales emplear la minería de estas divisas, ya que les permite realizar transacciones internacionales para blanquear el dinero sucio sin ningún tipo de control financiero estatal.

No es el primer caso en el que se involucra el uso de criptomonedas y lavado de activos en América Latina, en abril de 2018 la Guardia Civil española, desarticuló una estructura criminal que se encargaba de comprar Bitcoins con dinero procedente de negocios ilícitos, cuyo destino eran cuentas en Colombia donde se “legalizaba” el dinero. En total, la banda uso 174 cuentas corrientes para lavar US$9,3 millones.

Fuente: es.insightcrime.org

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