CAEN 'LAVADORES' DE DINERO A NIVEL INTERNACIONAL EN TOLUCA

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se llevó a cabo la detención de cuatro personas dedicadas al lavado de dinero

Odoo CMS- Imagen simple flotante

Tras catear una oficina y dos casas ubicadas en el municipio de Metepec, se logró la aprehensión de 3 hombres y una mujer; se aseguraron 300 mil pesos en efectivo, tokens y chequeras

En una operación coordinada por elementos de Infantería de la Armada de México, integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se llevó a cabo la detención de cuatro personas dedicadas al lavado de dinero a nivel internacional.

A través de diversas investigaciones realizadas por el Área de Inteligencia de la Armada de México, se logró ubicar dos casas en el fraccionamiento “La Virgen”, considerado de los más exclusivos, y una oficina sobre avenida Tecnológico, en el municipio de Metepec, Estado de México, donde se dedicaban al lavado de activos internacionales.

Tras la revisión de los inmuebles, se logró dar cumplimiento a tres órdenes de aprehensión a igual número de personas y a una mujer que laboraba en una sucursal bancaria.

Durante el operativo, se logró el aseguramiento de 300 mil pesos en efectivo, chequeras, tokens y diversa documentación que se presentaron ante el Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía General de la República (FGR) en su delegación de Toluca, Estado de México.

Fuente: Excelsior