CLUBES DEL FUTBOL MEXICANO BAJO LA LUPA POR LAVADO DE DINERO

Nieto indicó que hay una iniciativa en el Senado para que los promotores deportivos de los clubes informen directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las transacciones de dinero

Nieto indicó que hay una iniciativa en el Senado para que los promotores deportivos de los clubes informen directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las transacciones de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, señaló que los clubes del futbol profesional en México son considerados una actividad de riesgo en donde se ha detectado inconsistencia que dan apertura al lavado de dinero.

Durante su participación en La Mañanera, el funcionario recordó que hace poco se firmó un convenio de colaboración con Liga MX y Liga de Ascenso para tener información sobre las estructuras financieras y las prácticas comerciales.

“La compra de equipos de segunda división para llevarlos a poblaciones de, digamos, no tanto de desarrollo deportivo ni económico, para efecto de lavar el dinero vía estos clubes deportivos”, explicó Santiago Nieto.

El titular de la UIF indicó que hay una iniciativa en el Senado para que los promotores deportivos de los clubes informen directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las transacciones de dinero.

“De acuerdo con el estándar internacional, el fútbol, incluso manifestaciones artísticas, pueden ser susceptibles de un tema de lavado de dinero”, indicó Santiago Nieto.

Fuente: Heraldo de México