DANSKE BANK ES INVESTIGADO EN EU POR BLANQUEO DE CAPITALES

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Danske Bank, el más importante banco danés, golpeado por el "mayor caso de blanqueo de dinero en Europa", anunció ser objeto de una investigación de las autoridades estadounidenses.

La filial estoniana del banco, que asegura cooperar con la investigación, está en el centro del escándalo pues -según un informe pedido por el propio banco- vio transitar entre 2007 y 2015 unos 200,000 millones de euros a través de cuentas de 15,000 clientes extranjeros no residentes en Estonia.

Parte importante de estos fondos ha sido considerada sospechosa, lo que podría elevar la suma de dinero sucio a varias decenas de miles de millones de euros, procedentes esencialmente de Rusia.

El caso, calificado por el ministro danés de Empresas como el "mayor caso de blanqueo en Europa" es objeto de varias investigaciones en Dinamarca y Reino Unido y es seguido de cerca por la Unión Europea.

Además, la autoridad danesa de los mercados financieros pidió a Danske Bank que ponga de lado 10,000 millones de coronas (671 millones de euros) para garantizar su solvencia.

En la bolsa de Copenhague, este jueves por la mañana la acción del grupo caía 2.56%, en un mercado en retroceso (-1.02 por ciento).

Fuente: El Economista

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