DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAVAN DINERO DEL CRIMEN ORGANIZADO: IMEF

México ocupa la tercera posición por operaciones con recursos de procedencia ilícita, sólo superado por China y Rusia

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En los últimos siete años a nivel internacional, México ocupa la tercera posición por operaciones con recursos de procedencia ilícita, sólo superado por China y Rusia, según reportes mundiales que dio a conocer el Grupo Guadalajara del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El lavado de dinero en México se está orientando a la urbanización y construcción de desarrollos inmobiliarios de lujo donde se manejan fuertes sumas de efectivo; incluyendo el tráfico de drogas, armas, de personas y otros delitos en los últimos siete años suman más de 514 mil 259 millones de dólares, mencionaron los panelistas: David Henry Foulkes Woog, consultor financiero y ex presidente del IMEF; Porfirio de Jesús López Peña, consejero del Capítulo Jalisco de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE); y Juan Carlos Sáinz del Toro, vicepresidente de Eventos Técnicos del IMEF GDL.

Resaltaron que las ganancias anuales de las bandas criminales transnacionales que lavan dinero superan el billón 500 mil millones de dólares, lo equivalente a la riqueza de los 49 países menos desarrollados del mundo, según datos de la ONU.

Los panelistas agregaron las investigaciones sobre lavado de dinero lamentablemente tardan varios años en su realización y como tal, el “lavado de dinero” no figura en ningún Código Penal, se maneja como operaciones con recursos de procedencia ilícita; las sanciones van de tres a 15 años de prisión y multas de los 80 mil a 400 mil pesos.

Foulkes Woog afirmó que el lavado de dinero es un delito ‘‘que no se da solo’’ siempre va precedido de otro ilícito, y advirtió que, además de las implicaciones legales y económicas, el daño a la reputación de personas e instituciones involucradas, es un factor de repercusiones sociales graves.

Sáinz del Toro reiteró la corrupción y la delincuencia organizada son amenazas a la seguridad nacional; tan solo el sexenio anterior el narcotráfico generó utilidades de entre 20 mil y 30 mil millones de dólares anuales, por lo que la lucha contra el lavado de dinero debe ser ‘‘una prioridad’’ para el Gobierno Federal

Fuente: eloccidental.com.mx

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