LA 4T BUSCA DESMANTELAR RED DE LAVADO DE DINERO Y EVASIÓN FISCAL INTEGRADA POR EMPRESAS GASERAS, DE GASOLINA Y OUTSOURCING; ALGUNAS VINCULADAS AL NARCOTRÁFICO

La Cuarta Transformación, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera busca desmantelar la red de lavado de dinero y evasión fiscal conformada por ocho empresas del ramo del gas, gasolina y outsourcing, vinculadas algunas de ellas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la delincuencia organizada.

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La Cuarta Transformación, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera busca desmantelar la red de lavado de dinero y evasión fiscal conformada por ocho empresas del ramo del gas, gasolina y outsourcing, vinculadas algunas de ellas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la delincuencia organizada.

En este sentido presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República el pasado 10 de julio en contra de las empresas KNG Ultra, S.A. de C.V. (Ultragas México), Distribuidora Mexicana de Gas LP, S.A., Servicios Enfocados para Empresas Mexicanas, S.A.,Thori Empresarial y Comercio, S.A. de C.V., Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, S.A. de C.V.,Transportadora Zeta, S.A de C.V , Combustibles Briones, S.A de C.V, y Free Industrial, S.A. de C.V.

Asimismo se señala a  Jesús Alonso Zaragoza López, Laura Elena Rey Ramírez, Jesús Alonso Zaragoza Rey, Sergio Adrián Zaragoza Rey, Laura Elena Zaragoza Rey, propietarios de  Ultra Gas y de Transportadora Zeta; y de Abel y Claudia Aidé Briones Ruiz, de Combustibles Briones, quienes realizaron operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional, mismas que no encuentran su origen en  actividades comerciales o de negocios lícitos.

De acuerdo con la UIF, dicha organizaciones, sus accionistas y representantes realizaron operaciones con Combustibles Briones, S.A. de C.V; propiedad de Abel Briones Ruiz y Claudia Aidé Briones Ruiz, investigados por el gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en delitos de narcotráfico.

Además, ordenó que se congelaran las cuentas de las empresas y personas señaladas, por lo que los imputados interpusieron amparos para el descongelamiento de las mismas.

Con base a información de El Universal, la organización Ultragas México realizó operaciones con Combustibles Briones, S.A. de C.V., Thori Empresarial y Comercio, S.A. de C.V. y con Industrias Unidas Covalín, S.C.

Fue en mayo de 2015 que Combustibles Briones fue incorporada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en una lista de empresas con vínculos con el Cártel del Golfo

La OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, negó a empresas estadounidenses tener cualquier relación de negocios con Combustibles Briones, tras señalar que Abel Briones Rui había sido señalado por la DEA de pertenecer al Cártel del Golfo, para el que traficaba cocaína a Estados Unidos a través de camiones de hidrocarburo.

De acuerdo con un reporte de la DEA emitido en 2015, en Tamaulipas, Briones Ruiz operaba una red de contrabandistas de cocaína y efectivo a granel, que incluía a su cuñado Rogelio Nieto, Myriam Susana Beattie su esposa, su hermana Claudia Aidé Brione y su madre Magdalena Ruiz y brindaban servicios a su empresa, Combustibles Briones, S.A. de C.V.

Entre 2005 y 2014 la OFAC detectó 19 gasolinerías mexicanas relacionadas con organizaciones delictuosas y comprobó que Combustibles Briones es parte de una red de lavado de dinero que opera en la frontera norte de México.

Mientras que en el caso de Ultragas México cuenta con 31 registros de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), vigentes desde el 28 de octubre de 2013.El dueño es   Jesús Alonso Zaragoza López, quien tiene 34 empresas en al menos 8 estados del país, entre las que se encuentran distribuidoras de combustible, inmobiliarias, reclutadoras de personal y comercializadoras.

Según su página web, Ultragas México se conforma de las compañías Distribuidora Mexicana de Gas LP, S.A. de C.V.; Gas del Centro, S.A. de C.V.; y Gas del Valle Tollocán, S.A. de C.V.; con presencia en Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México.

Distribuidora Mexicana de Gas LP, S.A de C.V, fue inscrita en el Registro Público de Comercio de León, Guanajuato,en enero de 1994, con su representante legal Jesús Zaragoza López.

Además se detectó que Ultragas ha realizado operaciones con Thori Empresarial y Comercio, empresa señalada de presuntamente triangular recursos a personas investigadas por delitos financieros y fiscales. La UIF indicó que Thori Empresarial y Comercio se encuentra relacionada con diversas empresas de reciente creación, que comparten domicilios y que realizan operaciones entre sí.

La Suprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió una carpeta de investigación el año pasado contra Industrias Unidas Covalín que junto conn la actual Ultragas, socios y asociados realizaron diversas operaciones inusuales y sospechosas, y fue denunciada por la UIF desde 2016.

Industrias Unidas Covalín es señalada por recibir recursos de fuentes desconocidas y por presuntamente exportar divisas a través de empresas fantasma hacia Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, Corea y Hong Kong.

Cabe destacar que, con el fin de desmantelar esta red de lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les canceló el certificado de sello digital, por lo que han quedado inhabilitadas para realizar operaciones de cualquier tipo.

Fuente: Evolución 

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