MÁS EXPERTOS ANTILAVADO

El gobierno busca dar continuidad a los esfuerzos que se han puesto en marcha para combatir el LD/FT.

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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que tiene como presidente a Adalberto Palma, lanzó de manera anticipada la convocatoria para la aplicación del examen para obtener la certificación como especialista en materia antilavado.

Nos reportan que las nuevas fechas en que se realizará la examinación serán el 4 de julio y 7 de noviembre de 2020.

Los interesados tendrán que enviar su solicitud para la primera etapa entre el 6 de abril y el 15 de mayo del próximo año, en tanto que para la segunda el plazo es del 10 de agosto al 18 de septiembre.

Nos dicen que, con este proceso, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca dar continuidad a los esfuerzos que se han puesto en marcha para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, contando con expertos que ayuden como oficiales de cumplimiento en el sector financiero y en actividades vulnerables.

Fuente: El Universal


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