PANAMÁ, FUERA DE LA “LISTA GRIS” DE PAÍSES CON DEFICIENCIAS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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Panamá permanece fuera de la lista de países que tienen deficiencias estratégicas en el cumplimiento de la prevención de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo (Lista gris) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que fue actualizada este 22 de febrero, luego de la plenaria celebrada en la ciudad francesa, Paris; sin embargo,  aún no puede cantar victoria, porque se realizará otra reunión en junio de este año y es entonces cuando se hará la discusión del informe sobre Panamá.

El país se sometió a una evaluación en los últimos meses que requirió una serie de medidas, siendo la principal la creación de una ley que tipifica como delito la evasión fiscal, la cual fue aprobada a solo días de la reunión.

“En la reunión plenaria de febrero, Gafilat entrega el informe de cumplimiento técnico” explicó la ministra de Economía y Finanzas de Panamá, Eyda Varela de Chinchilla, y agregó que la discusión se llevará a cabo en la reunión de junio, después del encuentro cara a cara entre GAFI y Panamá.

Estos son los países que GAFI considera que tienen deficiencias:

  • Bahamas

  • República de Botsuana

  • Camboya

  • Etiopía

  • Ghana

  • Pakistán

  • Serbia

  • Sri Lanka

  • Siria

  • Trinidad y Tobago

  • Túnez

  • Yemen

Fuente: Forbes


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