PANAMÁ VUELVE A 'LISTA GRIS' DEL GAFI POR 'FALLAS' EN COMBATE CONTRA EL LAVADO DE DINERO

GAFI incluyó a Panamá en la 'lista gris'

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Panamá en la 'lista gris' de países con limitaciones en el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, informó este viernes Eyda Chinchilla, ministra de Economía y Finanzas.

La situación de Panamá y otros países fue evaluada durante la más reciente reunión desarrollada en Estados Unidos, en la que el GAFI revisó los marcos regulatorios existentes y la efectividad en el cumplimiento e implementación de las leyes para prevenir los delitos.

"Se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento bajo el monitoreo de GAFI", informó Chinchilla en conferencia de prensa.

La funcionaria agregó, sin embargo, que el organismo ha reconocido los progresos en la aplicación de leyes para frenar los delitos asociados al blanqueo de capitales y el compromiso político al más alto nivel en el último quinquenio.

En 2014, Panamá fue incluido en esa lista y perdió varias líneas de bancos corresponsales, pero logró salir en 2016 tras la aprobación de nuevas leyes contra el lavado de dinero.

La inclusión de Panamá en la 'lista gris' del GAFI puede impactar la economía local en cuestiones como el alza de los costos operativos para los bancos por la debida diligencia o afectar la reputación del país, que en los últimos años tuvo que lidiar con escándalos como los "Papeles de Panamá".

Analistas coincidieron en que en la decisión del GAFI pudo haber influido la aprobación tardía de la ley que penaliza la evasión fiscal como delito precedente del lavado de dinero.

La próxima evaluación será en un año. Para entonces, el Gobierno panameño debe haber avanzado en la implementación de una estrategia para mejorar el cumplimiento, que incluya eficientizar los mecanismos de monitoreo de las sociedades offshore.

Fuente: El Financiero

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