UIF TENDRÁ MÁS DIENTES, AHORA PODRÁ CONGELAR CUENTAS

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda podrá tener la facultad de congelar cuentas e iniciar procesos de extinción de dominio

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda podrá tener la facultad de congelar cuentas e iniciar procesos de extinción de dominio, esto si la Cámara de Diputados aprueba una minuta de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que recibió del Senado.

Cuando esta iniciativa se discutió en el Senado, algunos legisladores acusaron que se trata de una reforma inconstitucional, ya que antes de bloquear cuentas, el Ministerio Público debe investigar.

El documento, que fue turnado a la Comisión de Hacienda establece que la Secretaría de Hacienda podrá introducir a una persona en la lista de bloqueos cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o ilícitos asociados con éstos.

Las personas que sean incluidas en dicha lista tendrán derecho de audiencia, para que dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la institución bancaria correspondiente, se manifieste por escrito o de forma verbal, ofrezca pruebas y formule alegatos.

Fuente: La Silla Rota