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HALLAN EN ADUANA DEL AEROPUERTO DE CDMX RED DE CORRUPCIÓN

AUTOMATIZAR LA SUPERVISIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LAVADO, PRIORIDAD: CNBV

ESTA PLATAFORMA EN LA NUBE TE 'ECHA LA MANO' PARA CUMPLIR CON LA LEY ANTILAVADO

EMPRESAS FANTASMA Y EVASIÓN FISCAL

SAT EMBARGA A INTERJET POR DEUDAS FISCALES; EMPRESA ACUSA CÁLCULO ERRÓNEO DE IMPUESTOS

IDENTIFICAN 8,511 'FACTURERAS' FANTASMA, MUCHAS SON DE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS DEL SAT

julio 2019 — 32 vistas Factureras Funcionarios SAT

EMPRESAS QUERETANAS REZAGADAS EN LEY ANTILAVADO

julio 2019 — 35 vistas Actividades Vulnerables Ley Antilavado Querétaro SAT

El SAT y la SFP, vs. la corrupción

julio 2019 — 31 vistas Casos de corrupción Funcionarios SAT

SAT DESTAPA FRAUDE DE FACTURERAS POR HASTA 354,500 MILLONES DE PESOS

AUMENTAN CASOS DE NARCOS EN LA CORTE; CONTEO DE 2014 A LA FECHA

SHCP PONE UMBRALES, PERO AÚN NO ESTABLECE SISTEMA PARA REPORTAR

EN COMBATE CONTRA LA EVASIÓN, 71% DE LOS CONTRIBUYENTES CONSIDERA AL SAT COMO EFICIENTE

AUTORIDAD DEBE CASTIGAR A DELINCUENTES EN BLANQUEO, NO A SUJETOS OBLIGADOS: IMCP

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
abril 2019 — 131 vistas Actividades Vulnerables Blanqueo de capitales Caso de lavado de dinero SAT

RECONOCEN LABOR DE MÉXICO CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
abril 2019 — 93 vistas Actividades Vulnerables Caso de lavado de dinero SAT

CARSTENS ‘PRESUME’ LEY FINTECH DE MÉXICO COMO ‘LLAVE’ DE INNOVACIÓN FINANCIERA

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
abril 2019 — 79 vistas Actividades Vulnerables Caso de lavado de dinero SAT

INVESTIGAN A EX MAGISTRADO POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO, INFORMA SANTIAGO NIETO

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
abril 2019 — 98 vistas Actividades Vulnerables Caso de lavado de dinero SAT

ESPERAN QUE SAT APLIQUE MANO DURA ANTE LAVADO DE DINERO

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
abril 2019 — 73 vistas Actividades Vulnerables Caso de lavado de dinero SAT

SAT DA PLAZO A ACTIVIDADES VULNERABLES PARA CUMPLIR CON LEY ANTILAVADO

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
abril 2019 — 230 vistas Actividades Vulnerables Ley Antilavado Prevención de lavado de dinero SAT

SAT IDENTIFICA EVASIÓN FISCAL DE MÉDICOS POR 3.5 MMDP

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
abril 2019 — 60 vistas Evasión fiscal Médicos SAT



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