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PGR tiene 15 días para presentar acusación contra Javier Duarte por lavado de dinero y delincuencia organizada

Oterces Consultores de México S.A. de C.V., Veronika Corona
agosto 2018 — 117 vistas Casos de lavado de dineroJavier DuartePGR

Detienen a director de Verificación de Profeco por presunto lavado de dinero

Oterces Consultores de México S.A. de C.V., Veronika Corona
agosto 2018 — 502 vistas Casos de lavado de dineroProfeco

Familias del narco evolucionan: los juniors, gerenciales y menos violentos, asumen elcontrol

Oterces Consultores de México S.A. de C.V., Luis Vázquez
julio 2018 — 245 vistas Casos de lavado de dineroCasos de narcotráficoNarcotráfico en MéxicoViolencia

Maduro es señalado como sospechoso en caso de lavado de dinero

Oterces Consultores de México S.A. de C.V., Luis Vázquez
julio 2018 — 66 vistas Casos de lavado de dineroVenezuela

Pide Congreso de la Unión investigar a Morena por lavado de dinero

Oterces Consultores de México S.A. de C.V., Luis Vázquez
julio 2018 — 62 vistas Casos de lavado de dineroPartidos políticos

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