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UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF), DETECTA OPERACIÓN DE UN CÁRTEL EN COAHUILA; REPRESENTA AMENAZA EN LAVADO DE DINERO

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
octubre 2019 — 19 vistas Economía Casos de lavado de dinero en México Financiamiento al terrorismo UIF Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

BANXICO ACTIVA EL CODI; INICIA ADIÓS AL EFECTIVO

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 40 vistas Economía Banca de México Banxico CoDi Cobro digital Instituciones Financieras

SINDICATOS Y FIDEICOMISOS, EN LA MIRA DE LA UIF

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 23 vistas Economía Caso de lavado de dinero Fideicomisos PLD Régimen jurídico Sindicato Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

EL SAT PREPARA NUEVO “ACOSO FISCAL” CONTRA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: COPARMEX

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 24 vistas Economía Acoso Fiscal CSD Coparmex Economía Mexicana SAT

FINTECH GANAN TERRENO EN ORGANISMOS GLOBALES



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