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AUTORIDAD DEBE CASTIGAR A DELINCUENTES EN BLANQUEO, NO A SUJETOS OBLIGADOS: IMCP

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Veronika Corona
abril 2019 — 104 vistas Actividades Vulnerables Blanqueo de capitales Caso de lavado de dinero SAT

RECONOCEN LABOR DE MÉXICO CONTRA EL LAVADO DE DINERO

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Veronika Corona
abril 2019 — 76 vistas Actividades Vulnerables Caso de lavado de dinero SAT

CARSTENS ‘PRESUME’ LEY FINTECH DE MÉXICO COMO ‘LLAVE’ DE INNOVACIÓN FINANCIERA

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Veronika Corona
abril 2019 — 51 vistas Actividades Vulnerables Caso de lavado de dinero SAT

INVESTIGAN A EX MAGISTRADO POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO, INFORMA SANTIAGO NIETO

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Veronika Corona
abril 2019 — 73 vistas Actividades Vulnerables Caso de lavado de dinero SAT

ESPERAN QUE SAT APLIQUE MANO DURA ANTE LAVADO DE DINERO

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Veronika Corona
abril 2019 — 59 vistas Actividades Vulnerables Caso de lavado de dinero SAT

DIFÍCIL, DIFERENCIAR MULTAS POR SECTOR: CONDUSEF

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Veronika Corona
abril 2019 — 58 vistas Actividades Vulnerables Ley Antilavado Multas y sanciones

¿HACIENDA PERDONARÁ MULTAS POR INCUMPLIR LEY ANTILAVADO?

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Veronika Corona
abril 2019 — 122 vistas Actividades Vulnerables Ley Antilavado Multas y sanciones

SAT DA PLAZO A ACTIVIDADES VULNERABLES PARA CUMPLIR CON LEY ANTILAVADO

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Veronika Corona
abril 2019 — 183 vistas Actividades Vulnerables Ley Antilavado Prevención de lavado de dinero SAT

Igualan cooperativas a bancos medianos

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Luis Vazquez
julio 2018 — 132 vistas Entidades financieras Estadísticas Instituciones de banca múltiple Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito Popular

Sofipos tienen el desafío de usar mecanismos fintech: Banxico

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Luis Vazquez
julio 2018 — 191 vistas Entidades financieras Ley Fintech Sofipos

Socaps libran la figura de consejero independiente

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Luis Vazquez
julio 2018 — 125 vistas Entidades financieras Socaps



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