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GAFI PIDE RECONOCER LUCHA ANTILAVADO EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN

mayo 2019 — 28 vistas Antilavado Corrupción GAFI Lucha Antilavado

DELITOS POR INTERNET, NUEVO RETO ANTILAVADO

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Veronika Corona
abril 2019 — 89 vistas Antilavado GAFI Innovaciones financieras Marshall Billingslea Riesgos delitos cibernéticos

PRIORITARIO, ACOTAR LAVADO DE DINERO EN ACTIVOS VIRTUALES

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Veronika Corona
abril 2019 — 110 vistas Activos Virtuales Casos de lavado de dinero GAFI

Igualan cooperativas a bancos medianos

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Luis Vazquez
julio 2018 — 132 vistas Entidades financieras Estadísticas Instituciones de banca múltiple Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito Popular

Sofipos tienen el desafío de usar mecanismos fintech: Banxico

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Luis Vazquez
julio 2018 — 191 vistas Entidades financieras Ley Fintech Sofipos

Billingslea tendrá que delimitar reglas antilavado

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Luis Vazquez
julio 2018 — 173 vistas GAFI Reglas Antilavado

Socaps libran la figura de consejero independiente

OTERCES CONSULTORES DE MEXICO SA DE CV, Luis Vazquez
julio 2018 — 125 vistas Entidades financieras Socaps



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