Noticias

¡suscríbete!

CONDUSEF ACTUALIZA BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS

julio 2019 — 11 vistas Condusef Entidades financieras

AUMENTAN CASOS DE NARCOS EN LA CORTE; CONTEO DE 2014 A LA FECHA

SHCP PONE UMBRALES, PERO AÚN NO ESTABLECE SISTEMA PARA REPORTAR

FINANCIERAS Y CRIPTOMONEDAS DEBEN MANTENER 'SANA DISTANCIA': BANXICO

junio 2019 — 60 vistas Banxico Criptomomedas Entidades financieras

LEY ANTILAVADO, ¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES?

DIFÍCIL, DIFERENCIAR MULTAS POR SECTOR: CONDUSEF

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
abril 2019 — 72 vistas Actividades Vulnerables Ley Antilavado Multas y sanciones

¿HACIENDA PERDONARÁ MULTAS POR INCUMPLIR LEY ANTILAVADO?

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
abril 2019 — 172 vistas Actividades Vulnerables Ley Antilavado Multas y sanciones

SAT DA PLAZO A ACTIVIDADES VULNERABLES PARA CUMPLIR CON LEY ANTILAVADO

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
abril 2019 — 220 vistas Actividades Vulnerables Ley Antilavado Prevención de lavado de dinero SAT

Igualan cooperativas a bancos medianos

Oterces Consultores de México SA de CV, Luis Vazquez
julio 2018 — 138 vistas Entidades financieras Estadísticas Instituciones de banca múltiple Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito Popular

Sofipos tienen el desafío de usar mecanismos fintech: Banxico

Oterces Consultores de México SA de CV, Luis Vazquez
julio 2018 — 198 vistas Entidades financieras Ley Fintech Sofipos

Socaps libran la figura de consejero independiente

Oterces Consultores de México SA de CV, Luis Vazquez
julio 2018 — 135 vistas Entidades financieras Socaps



Manténgase actualizado:

Participar en nuestro flujo social.

Nuestros blogs

Etiquetas

Archivados