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SOFOMES BUSCAN SUBIRSE AL TREN DE LAS FINTECH PARA NO REZAGARSE

Oterces Consultores de México S.A. de C.V., Veronika Corona
abril 2019 — 3 vistas Antilavado GAFI Innovaciones financieras Marshall Billingslea Riesgos delitos cibernéticos

DELITOS POR INTERNET, NUEVO RETO ANTILAVADO

Oterces Consultores de México S.A. de C.V., Veronika Corona
abril 2019 — 45 vistas Antilavado GAFI Innovaciones financieras Marshall Billingslea Riesgos delitos cibernéticos

PRIORITARIO, ACOTAR LAVADO DE DINERO EN ACTIVOS VIRTUALES

Oterces Consultores de México S.A. de C.V., Veronika Corona
abril 2019 — 86 vistas Activos Virtuales Casos de lavado de dinero GAFI

Billingslea tendrá que delimitar reglas antilavado

Oterces Consultores de México S.A. de C.V., Luis Vázquez
julio 2018 — 160 vistas GAFI Reglas Antilavado



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