Noticias

¡suscríbete!

STPS Y LA UIF SE UNEN PARA COMBATIR SUBCONTRATACIÓN ILEGAL

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF), DETECTA OPERACIÓN DE UN CÁRTEL EN COAHUILA; REPRESENTA AMENAZA EN LAVADO DE DINERO

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
octubre 2019 — 19 vistas Economía Casos de lavado de dinero en México Financiamiento al terrorismo UIF Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

HAY EVIDENCIA DE LAVADO DE DINERO EN SINDICATOS: SHCP

SINDICATOS Y FIDEICOMISOS, EN LA MIRA DE LA UIF

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 23 vistas Economía Caso de lavado de dinero Fideicomisos PLD Régimen jurídico Sindicato Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

HACIENDA VA CONTRA POSIBLE LAVADO DE DINERO ENTRE CLUBES DE FUTBOL

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
septiembre 2019 — 61 vistas Actividades Vulnerables Caso de lavado de dinero Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

UIF CONGELA MILLONES EN JALISCO POR LAVADO DE DINERO



Manténgase actualizado:

Participar en nuestro flujo social.

Nuestros blogs

Etiquetas

Archivados