Noticias

¡suscríbete!

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DESBLOQUEA EL RESTO DE LAS CUENTAS DE AHMSA

CNBV: NO SEREMOS COMPLACIENTES EN LUCHA ANTILAVADO

RECIBE UIF CASI 50 MIL REPORTES ANTILAVADO EN PRIMER TRIMESTRE

SHCP DESCONGELÓ Y ENTREGÓ A SECRETARIA DE SALUD LOS1,200 MDP QUE DEBÍA

CONGELA UIF CUENTAS QUE PRESUNTAMENTE SON DERIVADAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN

MÉXICO OCUPA TERCER LUGAR MUNDIAL EN LAVADO DE DINERO: SFP

SCJN DETERMINA REGLAS PARA BLOQUEO DE CUENTAS ORDENADAS POR LA UIF

PARTICIPACIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS ES ALTA; SE DARÁ MÁS TIEMPO: UIF



Manténgase actualizado:

Participar en nuestro flujo social.

Nuestros blogs

Etiquetas

Archivados