|NOTICIAS
Noticias
¡suscríbete!
Familias del narco evolucionan: los juniors, gerenciales y menos violentos, asumen elcontrol
Oterces Consultores de México S.A. de C.V., Luis Vázquez
multimedia
guía de los tipos de riesgos asociados al LAVADO DE DINERO.
¿SABES A QUÉ SE REFIERE CUANDO SE HABLA DEL PERFIL TRANSACCIONAL?
El propósito de las tipologías es ayudar a las sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias en materia de LD/FT.
