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BIG DATA, ALIADO PARA COMBATIR LA EVASIÓN FISCAL: BID

Oterces Consultores de México SA de CV, Veronika Corona
agosto 2018 — 139 vistas

CAMBIARÁN REGLAS SOBRE OPERACIONES CON TARJETAS BANCARIAS Y DE SOCIEDADES FINANCIERAS

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agosto 2018 — 224 vistas

IMPARABLE EL FRAUDE POR LAS SOFOMES FALSAS

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agosto 2018 — 206 vistas

OFICIALIZAN PRÓRROGA A BANCOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE BIOMÉTRICOS

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agosto 2018 — 165 vistas

SOFOMES CADA VEZ MÁS ALTERNATIVAS DE CRÉDITO

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agosto 2018 — 106 vistas

CUIDADO CON LA SUPLANTACIÓN DE SOFOMES ENR

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agosto 2018 — 214 vistas

MODIFICAN MEDIDAS A EX-MANDATO DE J. DUARTE

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agosto 2018 — 115 vistas

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD EN ORGANIZACIONES REDUCIRÍA FRAUDES

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agosto 2018 — 94 vistas

FINTECH REQUERIRÁN CINCO VECES MÁS CAPITAL MÍNIMO QUE SOFIPOS

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agosto 2018 — 153 vistas

BILLETES DE 2MIL, ¿PUERTA AL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO?

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agosto 2018 — 404 vistas

CNBV SANCIONA A FINANCIERA COINCIDIR

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agosto 2018 — 141 vistas

HABRÁ LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LAS SOFIPOS

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agosto 2018 — 346 vistas

NARCOTRAFICANTES  MEXICANOS LAVAN DINERO CON BITCOIN, SEGÚN INFORME DE LA DEA

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agosto 2018 — 92 vistas

PECULADO Y LAVADO DE DINERO, DELITOS QUE LLEVAN A LA CÁRCEL  A POLÍTICOS MEXICOS

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agosto 2018 — 172 vistas

HASTA UN AÑO TOMARÁ INVESTIGAR LA EVASIÓN FISCAL EN EL FÚTBOL MEXICANO

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agosto 2018 — 128 vistas

BANCO COOPERATIVO TENDRÍA 40% DE LOS ACTIVOS DEL SECTOR

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agosto 2018 — 103 vistas

EMPRESAS FANTASMAS HAN FACTURADO 2.04 BILLONES DE PESOS

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agosto 2018 — 142 vistas

CONDUSEF AMONESTA A GREMIO DE NÓMINA

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agosto 2018 — 98 vistas

CNBV RESOLVERÍA EL DESTINO DE 23,000 AHORRADORES

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agosto 2018 — 128 vistas

MERCADO LIBRE QUIERE DEMOCRATIZAR EL FINANCIAMIENTO A LAS FINTECH

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agosto 2018 — 170 vistas



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