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Miles de profesionales como tú vienen aquí cada día en busca de los recursos gratis jamás vistos hasta ahora en un blog de Cultura PLD/FT. ¡Aquí tendrás todo a la mano para llevar tu profesión como OC al siguiente nivel!
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CALENDARIO DE REPORTES 

¡Que no se te pasen las fechas de reportes! Consulta el calendario de reportes del primer trimestre del año 2022.

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¿EBR?

Cuatro puntos claves para entender el Enfoque Basado en Riesgos desde cero.

EDITORIAL 360

Programa Anual de Capacitación PLD_FT_GMC360.png

5 HACKS PARA PLANEAR TU PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL PLD/FT

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HOME OFFICE: 11 PASOS PARA IMPLEMENTARLO CORRECTAMENTE

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¿MIEDO A REPROBAR LA CERTIFICACIÓN EN PLD/FT ANTE LA CNBV?

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Errores más comunes en una auditoría

Domina el arte de las auditorías y logra un cumplimiento total. Con este Ebook descubrirás las principales incidencias que cometieron las empresas que auditamos. 

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3 prácticas para prevenir el lavado de dinero

Los controles para prevenir y detectar el LD/FT cada vez son más fuertes. Es importante que, las empresas cuenten con una serie de estrategias para cumplir con las regulaciones y hacer una gestión de este tipo de riesgos más efectiva. Aquí te compartimos algunas.

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Mantente en tendencia con las noticias más destacadas en el mundo del PLD/FT.

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