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Trabajamos día y noche para desarrollar las temáticas de manera divertida, didáctica y dinámica. Olvídate de estudiar de manera solitaria. Nuestros especialistas estarán guiándote en cada duda que tengas. 

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Es la primera certificación dirigida a un mundo tan diverso de actividades y giros.

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Certifícate, ¡Elige tu futuro y alcanza tus sueños! más preparación = más oportunidades.

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Es más fácil y divertido si lo haces de la mano con los mejores especialistas.

¿Por qué con nosotros?

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Tenemos experiencia multi-sector y una visión práctica e integral. Hemos preparado a miles de alumnos para aprobar otras certificaciones, con nosotros tienes un entrenador no un maestro.

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Vamos a entregar el 200% para que apruebes este examen, ¡Nos desvelamos, innovamos, creamos y transformamos para ti!

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Te llevaremos paso a paso, y jamás te vas a sentir solo/a en el proceso. Simplemente, no existe otro entrenamiento como el nuestro.

¿Cómo aprobaré?
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  • Acceso a las sesiones grabadas para que estudies las veces que lo necesites, sin importar día, ni hora.

  • Videos complementarios para que cada tema sea visto a profundidad y no tengas ninguna duda en tu examen y conozcas tus áreas de oportunidad y repases los temas que te crean inseguridad.

  • Exámenes modulares y simuladores para evaluar tu aprendizaje. 

  • Reporte de resultados para reforzar tu conocimiento y el día del examen vayas sin ninguna duda.

  • Acceso a 360Educa por 6 meses 24/7 para repasar cada tema y ser un experto en el mundo de las Actividades Vulnerables.

  • Acceso a grupos de WhatsApp para estar actualizado en los últimos temas, tips y avisos emitidos por las entidades oficiales.

  • Atención de dudas y acompañamiento para que el día del examen tengas todas las respuestas que necesitas para aprobar.

  • Constancia de capacitación para sumarla a tus logros y ser reconocido por capacitarte con la mejor empresa dedicada a PLD/FT.

GARANTÍA 100%: Al ser la primera convocatoria, si no apruebas, ¡tienes tu inscripción sin costo al siguiente Training!

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Oficial de cumplimiento

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REGISTRO TEMARIO

LO QUE DEBES SABER DE LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DEL SECTOR DE ACTIVIDADES VULNERABLES

¿Qué es la Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita del sector de actividades vulnerables?


Es el proceso mediante el cual la Unidad de Inteligencia financiera acreditará a las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables a las que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como a las responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la LFPIORPI, que cuentan con los conocimientos necesarios para el cumplimiento del régimen de Prevención del Lavado de dinero (PLD) y Combate del Financiamiento al Terrorismo (CFT), y los estándares internacionales en la materia.




¿Cuál es el objetivo de la Certificación de la UIF?


La Certificación tiene como objetivo establecer los parámetros de conocimiento y cumplimiento del régimen nacional e internacional en la materia, que deberán tener las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables, así como los responsables encargadas del cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la LFPIORPI.




¿A quién va dirigida la Certificación?


a) Las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables a las que se refiere el artículo 17 de la Ley. b) Las personas responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la Ley. c) Aquellas personas que cumplan con lo establecido en la convocatoria.




Si ya soy Oficial de Cumplimiento en una Entidad Financiera, ¿debo certificarme para Actividades Vulnerables?


Si bien la Certificación ante la UIF no es obligatoria, nosotros recomendamos que obtengas esta certificación complementaria, ya que te permitirá tener mayores oportunidades y conocimientos en la materia y estar mejor preparado/a para los nuevos retos que vienen. Además te ayudará para aplicar controles con tus clientes, usuarios o proveedores actuales.





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