CUMPLIMIENTO LFPIORPI

La LFPIORPI impone sanciones muy altas. Las más comunes está la omisión en la presentación de avisos; ¡evita multas!

Ser sujeto obligado a cumplir con la Ley Antilavado, puede que no te sea fácil, sin embargo, cuentas con un equipo para ayudarte a prevenir este delito 24/7.
 
Nosotros te ayudamos a:

Identificación de

Actividad Vulnerable

Estructura arquitectonica

Alta en el padrón

Leyendo un libro

Elaboración de Manual

 

de PLD

Preparación de la base de datos para generar el archivo XML para presentación de avisos

Lente de la cámara de vídeo

Sistema automatizado para

el seguimiento, análisis

y generación de reportes para la autoridad

Tasación de joyas

Presentación de avisos ante el SAT

 

mensualmente.