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23, 24 y 25 de noviembre

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AGENDA| 24 nov
10:30 A.M.
11:00 A.M
12:00 P.M.
01:00 P.M.
02:00 P.M.
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04:00 P.M.
Apertura Cumplimiento 360
 
Ponencia Magistral:
  • Mtra. Mireya Valverde Okón, Directora General de Asuntos Normativos de la UIF y Copresidenta del Grupo de las Américas del GAFI.
Conferencia Magistral: La importancia de la Certificación PLD/FT para el sector de las Actividades Vulnerables:
  • Dharanee Vázquez, Directora General de GMC360.

  • Maribel Vázquez, Socia Fundadora de GMC360.

Conferencia Magistral: La participación del sector de Actividades Vulnerables como pieza clave para prevención de delitos financieros:
  • Gwendolyne Morales Bonillla, Supervisor de AML en Mercado Libre.
Panel Especializado: Riesgos regulatorios de PLD/FT en Criptomonedas y sector Fintech.
  • Baltazar Rodriguez, Senior Architect, Blockchain Engagement Leader and Technology Evangelist at IBM.

Panel Especializado: Perspectivas de Compliance 360: OC vs encargado de cumplimiento en actividades vulnerables.
  • Bernice Gaytán, Directora de MKT de GMC360, Embajadora de Global Peace Chain y Presidenta del Comite de La Agenda 2030 de ASPLDE.

  • Salvador Díaz de León, Presidente de ASPLDE.

  • Mtra. Silvia Matus, Presidenta del Capítulo México de la ACFCS.

Reencuento Cumplimiento 360.
  • Dharanee Vázquez, Directora General de GMC360.

Espacio de trabajo público

9

AÑOS

Brindando soluciones integrales enfocadas  al cumplimiento regulatorio y crecimiento estratégico de las empresas mexicanas.

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