Actúa ante riesgos  y evita sanciones

Infórmate de los requerimientos que debe cumplir tu entidad con el curso:

Análisis y dictaminación de operaciones inusuales

 
 

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En este curso el Oficial de Cumplimiento podrá adquirir los conocimientos teóricos y de análisis de la Debida Diligencia del Cliente, Tipologías de Lavado de Dinero e indicadores de alerta para identificar y analizar las operaciones inusuales, así como la realización de la investigación correspondiente, misma que se encontrará fundamentada en las actas de dictaminación presentadas al Comité.



 

 


fE CHA:

5 AL 7 DE SEPTIEMBRE


 


horario:

10 a 14 hrs

 


duración

12 hrs

 


Modalidad:

Presencial/Vía remota


características

 








 

 

entregables

 








 

 

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