Actúa ante riesgos 
y sanciones

INFÓRMATE DE LOS REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR TU ENTIDAD CON EL CURSO:

ANÁLISIS Y DICTAMINACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES

Es de suma importancia que, como Oficial de Cumplimiento obtengas los conocimientos teóricos y de análisis de la Debida Diligencia del Cliente, Tipologías de Lavado de Dinero e indicadores de alerta que permitan ayudarte a identificar y analizar las operaciones inusuales. Así como la realización de la investigación correspondiente, misma que se encontrará fundamentada en las actas de dictaminación presentadas al Comité, atendiendo la Guía de Mejores prácticas publicada por la UIF.
Aprende de ello y obtén las herramientas, fundamentos teóricos y conocimientos que permitan atender las operaciones inusuales.

 


FE CHA:

Próxima apertura

  

 


horario:

14 a 18 hrs

 


duración

12 hrs

 


Modalidad:

Presencial/Vía remota

CARACTERÍSTICAS









 

 









 

 

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