Con este Ebook en tus manos, podrás:

Comprender qué es el lavado de dinero y su importancia de régimen de prevención.

Identificar qué tiene que ver el delito del lavado de dinero con mi empresa.

Saber qué son y de dónde vienen las Actividades Vulnerables.

Cuáles son las obligaciones mínimas que debe cumplir toda Actividad Vulnerable.

Evitar sanciones.

Te compartimos esta pequeña Guía
para que puedas llegar a comprender
si tu empresa recae como Actividad susceptible a delitos
como el Lavado de dinero

Arte industrial

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