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CNBV impone sanciones millonarias a bancos por incumplir en prevención de lavado



La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló en su actualización de sanciones al mes de enero una serie de multas millonarias a bancos por incumplir con detalles de prevención de lavado de dinero.


De acuerdo con el portal, la multa a la empresa Contraparte Central de Valores de México es la de mayor monto, por más de 3 millones de pesos, esto por cobro no autorizado de aranceles por la CNBV, en prevención de lavado de dinero, correspondiente a 2017 y que fue impuesta el año pasado y ya fue pagada por la empresa. Mientras que la multa impuesta por la CNBV a Banco Bancrea fue de 2.2 millones de pesos.


En tanto Accendo fue multado con 1.2 millones de pesos por no cumplir con las obligaciones relativas a la calificación de cartera y reservas preventivas. También hay tres sanciones con un monto acumulado por 5.4 millones de pesos a Fundación Dondé Banco. Los datos del organismo muestran también ocho sanciones por un monto acumulado de 6 millones 759 mil 200 pesos a la Sociedad Financiera Popular Te Creemos, por irregularidades en prevención de lavado de dinero.


Por otra parte, la CNBV también interpuso una multa de 2.2 millones de pesos a Lala. que corresponde a 2017. De acuerdo con el organismo, la multa se impuso en diciembre pasado y ya fue pagada por parte de la empresa.


La multa, explicó el organismo regulador, se debe a que omitió presentar a la comisión y a la bolsa en la que listan sus valores “el consentimiento del auditor externo para incluir como parte de su reporte anual el dictamen sobre los resultados financieros que al efecto emitió”.


Fuente: Milenio

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