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Cultura de cumplimiento, debe de especializarse: vicepresidente de CNBV

La certificación, si bien no es obligatoria para todos los sectores del sistema financiero, es un proceso que es parte de la cultura de prevención de cada organización.

Si bien en los últimos años ha habido un avance en la especialización de las áreas de cumplimiento, especialmente la de prevención de lavado de dinero, dentro de las instituciones del sistema financiero, esta cultura debe permearse a cada parte de las organizaciones y conforme a la figura de las mismas, indicó Sandro García-Rojas Castillo, vicepresidente de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).


De acuerdo con el especialista, García-Rojas Castillo, indicó que cada vez es más urgente que haya una especialización en la labor de prevenir el lavado de dinero, debido a que es un problema que daña las economías y por ende el desarrollo del país.


García-Rojas Castillo ha encabezado en los últimos años el proceso de certificación de oficiales de cumplimiento dentro del sistema financiero, donde cerca de 3,500 personas han sido certificadas por la CNBV otorgándoles el aval de que cuentan con los conocimientos mínimos para prevenir el lavado de dinero.


En este contexto, el funcionario acotó que la certificación, si bien no es obligatoria para todos los sectores del sistema financiero, es un proceso que es parte de la cultura de prevención de cada organización, por lo que lo deseable es obtener dicho aval pese a no existir una norma que obligue a cumplir con este tema.


Fuente: El Economista

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