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DIVERSIFICAN ESTRATEGIAS

Actualizado: jul 9

Ante la pandemia, delincuentes cambian sus formas de estafa


Fuente: El Heraldo de México

En medio de la tragedia que se vive por el COVID-19, los delincuentes aprovechan la oportunidad para diversificar sus formas de estafar y lavar dinero, advirtió Dharanee Vázquez, directora de Grupo Mexicano de Consultoría (GMC 360).


“Hay nuevos riesgos a raíz de la situación que estamos viviendo por el coronavirus. Si bien ya estamos preparados en lo que son los delitos comunes que se utilizan para lavar dinero, el COVID está generando casos atípicos que no conocemos y no tenemos claridad”, advirtió.


Precisó que a raíz de la pandemia, en México y el mundo, han visto un aumento en fraudes financieros y estafas, ambos delitos están muy relacionados con el lavado de dinero, otro es la falsificación de medicamentos o artículos como cubrebocas, sanitizantes, entre otros, que generan recursos ilícitos que se van a blanquear de algún modo.


Uno de los casos más comunes en estos momentos es la creación de páginas en donde se ofrecen apoyos a nombre del gobierno, pero para recibir la tarjeta solicitan un pago previo. La Secretaría de Economía y el IMSS han reconocido este fenómeno y han pedido a los usuarios denunciarlo.


Vázquez dijo que en México aún no hay una cifra que revele cuánto se han incrementado estos delitos, pero en tanto que cualquier recurso ilícito puede ser lavado es necesario prevenirlos.

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