Gobernación y la UIF abatirán ilícitos ligados con el lavado de dinero


La Secretaría de Gobernación firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para intercambiar información con el fin de prevenir y combatir posibles actos de corrupción vinculados con lavado de dinero, casinos, tráfico de personas, asociaciones religiosas y control migratorio.

En un comunicado de prensa, se indica que el convenio incluye intercambio de información de juegos con apuestas y sorteos, iglesias, agrupaciones, asociaciones religiosas y culto público con respecto al registro constitutivo, así como control, verificación y revisión de la legalidad por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración.

Acompañada por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que estas acciones son imprescindibles para erradicar las actividades comúnmente conocidas como lavado de dinero, en la lucha contra la corrupción y las actividades criminales nacionales e internacionales.

Esta estrategia se firma en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional, que sucede a una serie de convenios internacionales y se apega a los lineamientos y políticas de la Ley de Seguridad Nacional que estará vigente hasta noviembre de 2024.

Durante su participación, Nieto Castillo subrayó que con este convenio de colaboración se logrará desarrollar una serie de acciones de manera inmediata, como la generación de anexos técnicos en cada una de las ramas mencionadas, por lo que se integrarán grupos de trabajo para ejecutar los compromisos y llevar asuntos conjuntos a partir de enlaces institucionales.


Fuente: La Jornada

6 vistas0 comentarios