
GMC360 Nos importa lo suficiente, para hacer el cambio
GUÍA DE HALLAZGOS RECURRENTES DETECTADOS EN LOS REPORTES DE DE OPERACIONES DE SUJETOS OBLIGADOS

OBJETO La presente Guía tiene por objeto dar a conocer a los Sujetos Obligados los hallazgos más recurrentes en los reportes de Operaciones, identificados por la CNBV en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, así como por la UIF en ejercicio de sus facultades de revisión, verificación, comprobación y evaluación del cumplimiento de las Disposiciones, con el fin de fomentar el cumplimiento, implementación y efectividad de las obligaciones de los Sujetos Obligados en la materia. Resulta importante precisar que los hallazgos a que se refiere la presente Guía consisten en la detección por parte de dichas autoridades, en ejercicio de sus facultades y atribuciones legales, de errores o imprecisiones en la información contenida en los reportes, derivados de procesos de carga de información no automatizados, semi automatizados o de deficiencias tecnológicas que se presentan durante la generación y envío de los mismos.