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GUÍA DE HALLAZGOS RECURRENTES DETECTADOS EN LOS REPORTES DE DE OPERACIONES DE SUJETOS OBLIGADOS


OBJETO La presente Guía tiene por objeto dar a conocer a los Sujetos Obligados los hallazgos más recurrentes en los reportes de Operaciones, identificados por la CNBV en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, así como por la UIF en ejercicio de sus facultades de revisión, verificación, comprobación y evaluación del cumplimiento de las Disposiciones, con el fin de fomentar el cumplimiento, implementación y efectividad de las obligaciones de los Sujetos Obligados en la materia. Resulta importante precisar que los hallazgos a que se refiere la presente Guía consisten en la detección por parte de dichas autoridades, en ejercicio de sus facultades y atribuciones legales, de errores o imprecisiones en la información contenida en los reportes, derivados de procesos de carga de información no automatizados, semi automatizados o de deficiencias tecnológicas que se presentan durante la generación y envío de los mismos.

Guia de hallazgos recurrentes en reporte
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