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GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANUAL PLD/FT


La presente Guía tiene por objeto señalar directrices, elementos y criterios que podrán considerar los Sujetos Supervisados para dar cumplimiento a la obligación de desarrollar un programa anual de capacitación y difusión en materia de PLD/FT, prevista en las Disposiciones.


Adicionalmente, la presente Guía atiende a la recomendación decimoctava del GAFI y su Nota Interpretativa, conforme a las cuales los Sujetos Supervisados, deben implementar programas de PLD/FT, dentro de los que debe incluirse un programa continuo de capacitación a sus empleados.


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