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GUÍA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES LD/FT DERIVADOS DE CORRUPCIÓN

Actualizado: jul 9


La presente guía tiene como finalidad, ayudar a los Sujetos Supervisados a comprender mejor los factores de Riesgo específicos relacionados con actos de corrupción derivado de sus relaciones comerciales con las PEP nacionales y Personas Vulnerables, que permita facilitar la identificación de situaciones que presentan un mayor Riesgo de LD relacionado con dichos actos ilícitos, así como brindar elementos para mejorar su capacidad de gestionar dichos Riesgos.


Cabe precisar que esta guía no tendrá efectos vinculantes para los Sujetos Supervisados y, por lo tanto, su grado de adopción por los mismos, no será objeto de sanción por parte de esta Comisión. Sin embargo, constituye un refrendo del Estado mexicano en su tarea de coadyuvar en una mejor prevención y detección de esta amenaza latente.


Es importante mencionar que la presente guía no establece obligaciones más allá de las señaladas por las Disposiciones. Asimismo, las medidas de mitigación de los Riesgos aquí mencionadas son de carácter enunciativo y no exhaustivo, por lo que los Sujetos Supervisados podrán adoptar cualquiera de ellas o tomar medidas distintas a las desarrolladas en el presente documento.


Consulta la Guía:

GUÍA_PARA_LA_PREVENCIÓN_Y_DETECCIÓ
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