- GMC360
LAS NUEVAS TENDENCIAS PARA LA ALTA DIRECCIÓN EN MATERIA DE COMPLIANCE

Compliance es la mejor herramienta para alcanzar el ODS 16.
🎯 Elementos de Compliance PLD/FT
1.Políticas de Identificación y conocimiento y riesgo transaccional.
2. Enfoque basado en riesgo
3. Tecnologías de información
4. Estructuras internas
5. Selección del personal
6. Capacitación y difusión
7. Monitoreo transaccional
8. Personas bloqueadas y listas de
identificación
9. Dictaminación y reporte
10. Reserva y confidencialidad
11. Gobierno corporativo
12. Auditoría PLD/FT
🚀 HAY ODS QUE ESTÁN EN LA FUNCIÓN DIARIA DEL COMPLIANCE:
Igualdad de género
Trabajo decente
Producción y consumo Discapacidad
Normativas de medio ambiente
💻 LOS ODS TENDRÍAN QUE ESTAR PLASMADOS EN:
Las políticas de gobierno corporativo y cumplimiento normativo, políticas de desarrollo sostenible, código ético, etc.
🕵♀ Hacer incorporar al negocio...
Anti -Lavado de Dinero / Financiamiento al Terrorismo
Anti -Corrupción
Compliance
Establecer ejemplos de conducta empresarial, desarrollar estándares de los ODS. Compromiso con la inclusión y la diversidad. Políticas de denuncia de irregularidades. Transparencia y divulgación pública. Políticas de igualdad de oportunidades de género. Generar confianza con las comunidades locales y una comunicación transparente. Código de conducta y políticas sobre conflicto de intereses, donaciones en efectivo y en especie, riesgo gestión, protección de datos personales... Asociaciones público-privadas para promover la paz y la estabilidad.
Aprende del tema:
Sistema Nacional Anticorrupción
Programa de INTEGRIDAD CORPORATIVA