LAS NUEVAS TENDENCIAS PARA LA ALTA DIRECCIÓN EN MATERIA DE COMPLIANCE

Compliance es la mejor herramienta para alcanzar el ODS 16.

🎯 Elementos de Compliance PLD/FT

1.Políticas de Identificación y conocimiento y riesgo transaccional.

2. Enfoque basado en riesgo

3. Tecnologías de información

4. Estructuras internas

5. Selección del personal

6. Capacitación y difusión

7. Monitoreo transaccional

8. Personas bloqueadas y listas de

identificación

9. Dictaminación y reporte

10. Reserva y confidencialidad

11. Gobierno corporativo

12. Auditoría PLD/FT

🚀 HAY ODS QUE ESTÁN EN LA FUNCIÓN DIARIA DEL COMPLIANCE:

Igualdad de género

Trabajo decente

Producción y consumo Discapacidad

Normativas de medio ambiente

💻 LOS ODS TENDRÍAN QUE ESTAR PLASMADOS EN:

Las políticas de gobierno corporativo y cumplimiento normativo, políticas de desarrollo sostenible, código ético, etc.

🕵‍♀ Hacer incorporar al negocio...

Anti -Lavado de Dinero / Financiamiento al Terrorismo

Anti -Corrupción

Compliance

Establecer ejemplos de conducta empresarial, desarrollar estándares de los ODS. Compromiso con la inclusión y la diversidad. Políticas de denuncia de irregularidades. Transparencia y divulgación pública. Políticas de igualdad de oportunidades de género. Generar confianza con las comunidades locales y una comunicación transparente. Código de conducta y políticas sobre conflicto de intereses, donaciones en efectivo y en especie, riesgo gestión, protección de datos personales... Asociaciones público-privadas para promover la paz y la estabilidad.

Aprende del tema:

Sistema Nacional Anticorrupción

Programa de INTEGRIDAD CORPORATIVA