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LAS NUEVAS TENDENCIAS PARA LA ALTA DIRECCI脫N EN MATERIA DE COMPLIANCE




Compliance es la mejor herramienta para alcanzar el ODS 16.


馃幆 Elementos de Compliance PLD/FT


1.Pol铆ticas de Identificaci贸n y conocimiento y riesgo transaccional.

2. Enfoque basado en riesgo

3. Tecnolog铆as de informaci贸n

4. Estructuras internas

5. Selecci贸n del personal

6. Capacitaci贸n y difusi贸n

7. Monitoreo transaccional

8. Personas bloqueadas y listas de

identificaci贸n

9. Dictaminaci贸n y reporte

10. Reserva y confidencialidad

11. Gobierno corporativo

12. Auditor铆a PLD/FT


馃殌 HAY ODS QUE EST脕N EN LA FUNCI脫N DIARIA DEL COMPLIANCE:


Igualdad de g茅nero

Trabajo decente

Producci贸n y consumo Discapacidad

Normativas de medio ambiente


馃捇 LOS ODS TENDR脥AN QUE ESTAR PLASMADOS EN:


Las pol铆ticas de gobierno corporativo y cumplimiento normativo, pol铆ticas de desarrollo sostenible, c贸digo 茅tico, etc.


馃暤鈥嶁檧 Hacer incorporar al negocio...


Anti -Lavado de Dinero / Financiamiento al Terrorismo

Anti -Corrupci贸n

Compliance


Establecer ejemplos de conducta empresarial, desarrollar est谩ndares de los ODS. Compromiso con la inclusi贸n y la diversidad. Pol铆ticas de denuncia de irregularidades. Transparencia y divulgaci贸n p煤blica. Pol铆ticas de igualdad de oportunidades de g茅nero. Generar confianza con las comunidades locales y una comunicaci贸n transparente. C贸digo de conducta y pol铆ticas sobre conflicto de intereses, donaciones en efectivo y en especie, riesgo gesti贸n, protecci贸n de datos personales... Asociaciones p煤blico-privadas para promover la paz y la estabilidad.


Aprende del tema:


Sistema Nacional Anticorrupci贸n


Programa de INTEGRIDAD CORPORATIVA



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Av. Insurgentes Sur 859, 2do piso, N谩poles, Benito Ju谩rez, 03810, CDMX.

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Tel:

556550 7575 / 76

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