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Los beneficios de la certificación cnbv

México ha sido "pionero" en la Certificación en Materia de PLD/FT.

El Certificado a que se refieren las Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia PLD/FT es un concepto que por sus características es de los muy pocos, POR NO DECIR ÚNICO, a nivel internacional en que la autoridad financiera otorga esta DISTINCIÓN.


Disposición que reglamenta la certificación en materia de pld/ft


De acuerdo con las Disposiciones de Carácter General publicadas a través del Diario Oficial de la Federación emitidas el dos de octubre del 2014, se establece la Certificación de Auditores Externos Independientes, Oficiales de Cumplimiento y demás Profesionales en materia de PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.


El objetivo de esta certificación es ser un mecanismo de control idóneo que brinde confianza no solo a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino a demás contribuirá a fomentar la estabilidad del sistema financiero en la medida que se cumplan de una mejor forma las obligaciones relativas a la materia.


¿Quiénes deben participar en esta certificación?

8 BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN CNBV


Respaldo documental expedido por la autoridad.

Generar un mecanismo de control idóneo que brinda confianza.

Contar con los conocimientos mínimos para mitigar los riesgos en materia de PLD/FT.

Contribuye a fomentar la estabilidad del sistema financiero.

Actualización en los conocimientos de los auditores y oficiales de cumplimiento.

Mayor competencia y calidad en el contenido de la oferta educativa.

Control de actividades de auditores independientes.

Referencias favorables en el Tablero de Control de CNBV.

El tablero de Control es el medio por el cual CNBV difunde a través de su página de internet el cumplimiento de los sujetos obligados y entidades financieras en materia PLD/FT.

Disciplina educativa.

Incremento significativo Salarial.


¿Cómo me voy a diferenciar de los demás?

El estar Certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de valores tendrás tres elementos importantes que agregarán valor a tu profesión:

  • Competencia docente

  • Capacidad de reacción sobre cualquier contingencia dentro de tu organización

  • Sustento documental

Adicional a ello, te brindará las herramientas para llevar a cabo tus actividades diarias y con mayor especialización en:

  • Programa de Cumplimiento

  • Diseño de Matriz de Riesgos

  • Desarrollo de Manual de Cumplimiento

  • Valoración de tu Metodología de Enfoque Basado en Riesgos

  • Interacción continúa con las áreas alternas, etc.


Con todo esto, te compartimos 3 grandes resultados que obtendrás al Certificarte como Especialista en PLD/FT ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores:


¿Ya estás listo/A para dar el siguiente paso y convertirte en el mejor Especialista de PLD/FT dentro de tu Entidad Financiera?

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