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NOTA INFORMATIVA UIF: 30/11/2020

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2020


La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa que hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita", mediante el cual se establecen nuevos requisitos para que las personas que presten servicios de Activos Virtuales puedan realizar su trámite de alta y registro como Actividad Vulnerable en cumplimiento a lo establecido por dicha ley y su Reglamento.


Con esta modificación se contribuye a cumplir con el estándar internacional en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita prevista en la Recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), la cual fue modificada en octubre de 2018.


Para mayor información la UIF pone a disposición el Portal de Prevención de Lavado de Dinero https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html

Consulta la publicación del DOF:

30_Nov_Certificación_AVulnerables_y_Reg
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