• GMC360

PLD y la cédula de identidad digital



LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EXHORTAN A LOS SUJETOS OBLIGADOS A MANTENERSE ALERTAS ANTE LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA RELACIONADAS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA DE CARÁCTER MUNDIAL DEL COVID-19


Consulta la información:

AVISO_UIFMARZO (1)
.pdf
Download PDF • 130KB

DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DE GAFI: COVID-19 Y MEDIDAS PARA COMBATIR EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO


Consulta la información:


Comunicado GAFI
.pdf
Download PDF • 86KB

AVISO DE DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA RESPECTO AL COVID-19


Consulta la información:


on boarding remoto
.pdf
Download PDF • 6.53MB

GUIDANCE ON Digital ID


Consulta la información:


Guidance-on-Digital-Identity
.pdf
Download PDF • 3.53MB

Comunicado del GAFILAT sobre COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT


Consulta la información:


Comunicado GAFILAT
.pdf
Download PDF • 47KB

ContactO

Av. Insurgentes Sur 859, 2do piso, Nápoles, Benito Juárez, 03810, CDMX.

​​

Tel:

556550 7575 / 76

atencionaclientes@gmc360.com.mx

  • Spotify - Círculo Negro
  • WhatsApp
  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

© 2020 Copyright Oterces Consultores de México S.A. de C.V.