• GMC360

REPORTES DE 24 HORAS

Actualizado: jun 10

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES, CLASIFICADOS COMO "REPORTE DE 24 HORAS"



La UIF emite la guía para la elaboración, presentación y envío de informes de operaciones inusuales en un lapso de 24 horas a partir de detectarse el movimiento. Este tipo de reportes ya están considerados en la ley. Sin embargo, en el contexto del Covid-19 y los riesgos derivados de ello, esta instancia busca que la entrega de éstos tenga la información adecuada si es que hay indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.


Consulta la Guía aquí:

20200429-Guia_24hrs (1)
.pdf
Download PDF • 12.91MB

¿Dudas? Escríbenos a: atencionaclientes@gmc360.com.mx

o Envíanos un Whats App a: 55 3730 9331



193 vistas
ContactO

Av. Insurgentes Sur 859, 2do piso, Nápoles, Benito Juárez, 03810, CDMX.

​​

Tel:

556550 7575 / 76

atencionaclientes@gmc360.com.mx

  • Spotify - Círculo Negro
  • WhatsApp
  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Youtube

© 2020 Copyright Oterces Consultores de México S.A. de C.V.