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REPORTES DE 24 HORAS

Actualizado: jun 10

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES, CLASIFICADOS COMO "REPORTE DE 24 HORAS"



La UIF emite la guía para la elaboración, presentación y envío de informes de operaciones inusuales en un lapso de 24 horas a partir de detectarse el movimiento. Este tipo de reportes ya están considerados en la ley. Sin embargo, en el contexto del Covid-19 y los riesgos derivados de ello, esta instancia busca que la entrega de éstos tenga la información adecuada si es que hay indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.


Consulta la Guía aquí:

20200429-Guia_24hrs (1)pdf

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