• GMC360

RIESGOS DE LD/FT DETECTADOS A NIVEL INTERNACIONAL DEL COVI19


El presente documento tiene por objeto auxiliar a los Sujetos Supervisados en la identificación de desafíos y buenas prácticas ante los Riesgos de LD/FT, amenazas y vulnerabilidades derivados de la contingencia sanitaria de carácter mundial del COVID-19. Se espera que los Sujetos Supervisados implementen el presente documento a fin de prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de LD/FT.


Consulta la guía:


2020.04.16-Guia_RiesgosCOVID-19pdf

¿Dudas? Escríbenos a: atencionaclientes@gmc360.com.mx

o Envíanos un Whats App a: 55 3730 9331

0 vistas
ContactO

Providencia 1415, Tlacoquemécatl del Valle,

Benito Juárez, 03200.

​​

Tel:

553626 6717 / 18 / 19 / 20

556550 7575 / 76

atencionaclientes@gmc360.com.mx

© 2020 Copyright Oterces Consultores de México SA de CV