RIESGOS DE LD/FT DETECTADOS A NIVEL INTERNACIONAL DEL COVI19

El presente documento tiene por objeto auxiliar a los Sujetos Supervisados en la identificación de desafíos y buenas prácticas ante los Riesgos de LD/FT, amenazas y vulnerabilidades derivados de la contingencia sanitaria de carácter mundial del COVID-19. Se espera que los Sujetos Supervisados implementen el presente documento a fin de prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de LD/FT.

Consulta la guía:

2020.04.16-Guia_RiesgosCOVID-19

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