SE DA a conocer la guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de personas

A los Oficiales de Cumplimiento y Representantes,

La Trata de Personas es un fenómeno contra el que se lucha internacionalmente. En ese sentido, México es parte de diversos tratados y además cuenta con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Por lo anterior, se emite la “Guía sobre flujos financieros relacionados con la Trata de Personas”, con el objeto de presentar a los Sujetos Obligados un escenario general de la Trata de Personas en México, así como algunos de los principales indicadores de riesgo asociados a este delito.

Asimismo, se señalan directrices, elementos y criterios que los Sujetos Obligados podrán considerar en la implementación de políticas, criterios, medidas y procedimientos que tengan como finalidad la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudiesen favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación o estar relacionadas con flujos financieros asociados a la Trata de Personas.

2021 03 04 Guia Trata de Personas UIF_CN
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Fuente: SHCP/CNBV/UIF

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