• GMC360 Nos importa lo suficiente, para hacer el cambio

Temario para la certificación CNBV-2022



La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en el artículo 14 de las "Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo", emite el temario para la evaluación relativa a la:


CERTIFICACIÓN DE AUDITORES, OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y DEMÁS PROFESIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO


OBJETIVO GENERAL: Que los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar mínimo de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 Bis (delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 Quáter (delito de financiamiento al terrorismo), ambos del Código Penal Federal, al que están sujetas las entidades y personas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.


DESCARGA DIRECTA


https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/certificacion-cnbv-en-materia-de-pld-ft


Recuerda que todo el team360 te apoyo en este proceso. Estamos para resolver todas tus dudas y lograr tu Certificación, a través de nuestro TRAINING PARA LA CERTIFICACIÓN CNBV, el KIT DE CERTIFICACIÓN 360: LAS TÁCTICAS DE ÉXITO PARA DOMINAR TU EXAMEN PLD/FT y nuestro TALLER DE REPASO 2022.


https://www.360educa.com/collections?category=certificacion360



541 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo