| riesgos



¿NO SABES QUÉ ES EL   ENFOQUE BASADO EN RIESGOS ?  

 

¿ESTÁS CONVENCIDO DE QUE EN     TU EMPRESA NO SE PUEDE LAVAR DINERO ?  

 

¿Tú manual de cumplimiento es acorde con la operación de tu entidad?

¿Sabes si la metodología que se diseñó , implementó y valoró

en tu entidad, Te permite CONOCER a los riesgos que se exponen?

 

¿Tú manual de cumplimiento está basado en los servicios

 y productos que ofrece tu empresa?  

Sabemos que el tema de Gestión de Riesgos suena bastante complejo, pero no te preocupes, nosotros nos encargamos de hacerlo fácil . ¿Sabías que en todas las empresas se puede lavar dinero ? Si, leíste bien, en TODAS. Te ayudamos a determinar el riesgo de tu empresa y definir las acciones para evitar que sea vehículo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo .


 

Asesoría de Manual para que sea acorde con los productos y servicios de tu Entidad.


 

Enfoque Basado en la operatividad real de tu Entidad.


 

Orientación en el desarrollo de criterios y procedimientos para cada obligación.


 

Basado en las Disposiciones de Carácter General (Reformas Marzo 2019).



Considerando lo establecido en los Lineamientos para la elaboración del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.


 

Incluyendo lo referido a las Mejores Prácticas emitidas por CNBV

 

 








 





Odoo image and text block

" SIEMPRE CONTARÁS CON MI APOYO PARA RESOLVER TODAS TUS DUDAS " .

SI  TIENES ALGUNA DUDA,  CONTÁCTAME .

¿tE LLEGÓ UN AVISO PREVENTIVO POR  PARTE DE LA AUTORIDAD?

CONTÁCTANOS PARA PODER AYUDARTE